Оформление сделки по покупке активов ломбарда в виде залоговых билетов, которые не выпали в торги.
О государственной пошлине за внесение сведений о юридическом лице государственный реестр ломбардов.
На этой недели к нам обратился владелец ломбарда с требованием из ЦБ РФ о предоставлении актуальной версии должностной инструкции генерального директора ломбарда, чтобы проверить ее на соответствие действующему законодательству о ломбардах. Если Вы получили аналогичное требование, то эта статья поможет Вам понять, как должна выглядеть должностная инструкция директора ломбарда.
На этой недели к нам обратился за помощью ломбард, который получил перечень ошибок, допущенных в предоставленных в ЦБ правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ* и предписание об их устранении.
Об ошибках, допускаемых некредитными финансовыми организациями, при разработке и утверждении правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и правил внутреннего контроля в целях ФРОМУ в 2020 году.
Об особенностях камеральной проверки ЦБ правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) в 2020 году.
Рассматриваем перечень документов запрашиваемых Банком России у некредитной финансовой организации при запросе правил внутреннего контроля ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Рассматриваем какие ошибки допускают некредитные финансовые организации в правилах внутреннего контроля по Указанию №5084-У, Указанию 5075-У и Положению №445-П на примере ломбарда.
В статье рассматриваем реальный запрос из территориального подразделения Банка России в ломбард: какие документы требуется подготовить, информация, комментарии и многое другое.